Verbind klantacceptatie, risicobeoordeling, opdrachtbeheer en medewerkersonafhankelijkheid in één overzicht, zodat je aantoonbaar voldoet aan de WWFT en altijd weet met wie je zaken doet.
KYC faalt zelden op intentie — maar op consistentie, aantoonbaarheid en opvolging.
Veel organisaties hebben een acceptatieproces ingericht, maar missen grip op de dagelijkse praktijk: worden risico’s consequent beoordeeld, zijn besluiten aantoonbaar en wat gebeurt er als een klant of opdracht toch wordt geaccepteerd terwijl dat niet had gemogen?
Elke medewerker doorloopt het acceptatieproces op zijn eigen manier. Risico's worden niet uniform beoordeeld en besluiten zijn moeilijk terug te vinden. Daardoor ontstaat willekeur en compliance-risico.
Klantdossiers, risicobeoordelingen en acceptatiebesluiten staan in losse mappen, mails en spreadsheets. Vlak voor een audit kost het veel tijd om alles bij elkaar te zoeken.
Onafhankelijkheidsverklaringen worden uitgevraagd maar opvolging van issues gebeurt handmatig. Problemen blijven te lang onzichtbaar en aantoonbaar bewijs ontbreekt.
FullyInControl verbindt klantacceptatie, risicobeoordeling, opdrachtbeheer, medewerkersonafhankelijkheid en verbeteracties in één samenhangende PDCA-cyclus. Zo werk je niet toe naar een auditmoment, maar ben je altijd aantoonbaar in control.
FullyInControl is het toonaangevende KYC platform uit Nederland dat organisaties helpt met klant- en opdrachtacceptatie, WWFT-compliance en medewerkersonafhankelijkheid.
Voor o.a. WWFT, SIRA, eigen fraudebeleid en je eigen interne frameworks.
Onze brochure laat zien hoe je GRC eventueel samen met ISMS, BCM of kwaliteitsmanagement in één platform stuurt.
Nee. Of je nu een bestaand acceptatieproces wil digitaliseren of vanaf scratch wil opbouwen — FullyInControl past zich aan jouw situatie aan. Het doel is niet alleen compliance, maar ook grip en aantoonbaarheid: je ziet wie geaccepteerd is, op basis waarvan en wat er is opgevolgd.
Ja. Juist daar zit veel waarde. FullyInControl ondersteunt naast WWFT ook SIRA en eigen fraudebeleid. Risico's, maatregelen en bewijs zijn herbruikbaar over processen en frameworks heen, zodat samenhang ontstaat en dubbel werk afneemt.
Nee. Je kunt starten vanuit bewezen structuren en die vervolgens afstemmen op jullie organisatie. Zo voorkom je dat je vanaf nul moet beginnen en houd je de inrichting beheersbaar.
FullyInControl is ingericht op aantoonbaarheid. Je kunt werken met rolgebaseerde autorisaties zodat gebruikers alleen zien en doen wat bij hun rol past. Belangrijke wijzigingen en activiteiten zijn traceerbaar, waardoor je kunt onderbouwen wie wat heeft aangepast en welke beslissingen en acties zijn genomen. Dat is juist in overheid en financiële omgevingen cruciaal: je kunt audits uitvoeren en opvolging aantonen zonder dat je achteraf bewijs bij elkaar hoeft te zoeken. In een demo laten we je graag zien hoe logging, audittrail en rechtenstructuur werken in de praktijk, inclusief voorbeelden van rapportages en exports.
Ja. FullyInControl is door configuratie volledig in te richten op jullie organisatie processen, terminologie en informatiebehoefte, zonder dat het ontaardt in vrijblijvend maatwerk. Het doel is eenvoud, werkbaarheid én control.
Dat hangt af van je scope, maar je hoeft niet “alles in één keer” te doen. De meeste organisaties starten klein en werkbaar: één domein (GRC), een beperkte set processen/risico’s of één norm/kader. Je begint met bewezen structuren en templates en stemt die via configuratie af op jullie terminologie, rollen en werkwijze — zonder maatwerk. Daarna breiden we stapsgewijs uit: meer processen, meer controls, meer teams, meer rapportage. Zo lever je snel waarde (inzicht, eigenaarschap, opvolging) en groeit het platform mee met jullie volwassenheid, zonder herimplementatie.
In verband met de Wwft, vanuit eigen fraudebeleid en winstverwachting is het voor organisaties in onder andere de financiële sector, advocaten, makelaars, notarissen en kunsthandelaars verplicht om te weten met wie ze zaken doen. Risico’s bij klanten met betrekking tot fraude, witwassen en terrorismebestrijding moeten in kaart worden gebracht.
Krijg inzicht in met wie je zaken doet
Voldoe aantoonbaar aan de Wwft
Voorkom boetes en ben altijd audit ready
Organisaties moeten aan kunnen tonen dat ze aan de regelgeving voldoen en negatieve publiciteit in de toekomst moet worden voorkomen. Know Your Customer (KYC) wordt in deze set modules in de praktijk gebracht door een efficiënt klant- en opdracht acceptatieproces, waarmee je met minimale belasting van je organisatie, aantoonbaar aan de verplichtingen kunt voldoen. Zo mitigeer je zoveel mogelijk alle Wwft risico’s voor je organisatie. Ook kun je met de Risicomanagement module fraude risico’s in kaart brengen op basis van de SIRA. FullyInControl ondersteunt vervolgens om maatregelen te bepalen, te implementeren en te toetsen.
Inzicht in de Wwft risico's bij je klant met duidelijke risico niveaus en gegenereerde aandachtspunten
Doorloop een afgewogen acceptatieproces, waarbij aantoonbaar is wie welke beslissing heeft genomen
Inventariseer en mitigeer, op basis van de SIRA, andere integriteitsrisico's voor je organisatie.
Met de medewerkers module kunnen accountants en de onafhankelijkheidsverklaring voor de accountant geautomatiseerd managen. De compliance officer heeft direct inzicht in onafhankelijkheidsissues, kan deze beoordelen op de risico’s en kan hierbij de benodigde maatregelen nemen.
Breng automatisch periodiek de onafhankelijkheid van medewerkers in kaart
Manage onafhankelijkheidsissues van medewerkers en handel ze gestructureerd af
Snel inzicht door rapportages en dashboards in de onafhankelijkheid van medewerkers in combinatie met je klanten
Wat je krijgt
Je hoeft niet met de volledige KYC-oplossing te starten. Je kunt eerst de klantacceptatie implementeren en later modules uitbreiden. Je hoeft niet te stoppen bij KYC maar kunt groeien met vele andere modules en oplossingen.
Alle modules werken samen en gebruiken dezelfde gegevens. Kies een oplossing die het beste bij jouw organisatie past en voeg later naar wens modules toe.
Zo blijf je in control, zonder de wirwar aan spreadsheets en deelsystemen.
